La disciplina Antiriciclaggio

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di fornire una visione completa sul corpus normativo
relativo al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché precise
istruzioni pratiche sui diversi comportamenti da tenere nelle diverse casistiche.

Inquadramento normativo; il decreto 231/07. Sintesi; il codice penale e il reato di riciclaggio; La titolarità effettiva . Focus; le P.E.P’S e le buone prassi di Banca d’Italia; la adeguata verifica rafforzata; i principi applicabili in tema di S.O.S; obbligo di astensione e S.O.S; come giungere alla decisione di effettuare una S.O.S; alcuni tra i più importanti indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo; focus e casi pratici antiriciclaggio; i finanziamenti Covid-19