Pacchetto comprensivo di Antiriciclaggio e Trasparenza

Obiettivi

Il corso relativo alla disciplina Antiriciclaggio si pone l’obiettivo di fornire una visione completa sul corpus normativo relativo al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché precise
istruzioni pratiche sui diversi comportamenti da tenere nelle diverse casistiche.

Il corso relativo alla disciplina della Trasparenza si pone l’obiettivo di dare una panoramica completa della normativa che si è succeduta nel tempo per la regolazione della relazione intermediario – cliente e delle recenti modificazioni (Provvedimenti del 19/3/19 e del 18/6/19), nonché delle azioni e dell’operatività da porre in essere per applicare correttamente la norma e soddisfare le necessità del cliente.